公告日期：2025-08-26

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－078
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025
年 8 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，其中董事长王克飞先生因在外出差以通讯方式表决，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，副董事长 ChangIan H(张仁爀)先生主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2025 年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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