公告日期：2025-06-26

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－063
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议
于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《董事会秘书工作制度》刊登在 2025 年 6 月 26 日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 6 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，该议题尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2025 年 7 月 15 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 6 月 26 日《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

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