天山铝业:半年报监事会决议公告
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公告日期:2025-08-28
证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-047
天山铝业集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 27 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦
9 层会议室召开,会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议采取现场表决方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<2025 年半年度报
告>及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日
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