公告日期：2025-07-26

金财互联控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议提议，公司拟定于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十三次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月11日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2025年8月11日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2025年8月11日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年8月4日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大 丰区经济开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可

非累积投票提案

1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见刊载 于2025年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第六届董事会非独 立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）。

3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年8月5日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股 份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年8月10日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100
联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系人：证券部

6、会议费用：

公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理……
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