公告日期：2025-09-10

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-071
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议名称：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 18 日

7、会议出席对象

（1）股权登记日 2025 年 9 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票 提案 3、4、5 为等额选举

提案

3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人

3.01 选举刘浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.02 选举唐茂辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.03 选举王辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.04 选举李杨女士为公司第七届董事会非独立董事 √

3.05 选举潘振海先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.06 选举张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

4.01 选举张学记先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.02 选举华金秋先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.03 选举王澎先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人

5.01 选举程小玲女士为公司第七届监事会股东代表监事……
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