
公告日期:2025-08-27
证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-042
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董
事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2025 年 8 月 25 日(星期一)在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度报告及摘要的议案》。
《英飞拓: 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《英飞拓:2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)
详见 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
(二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度计提及冲回资产减值准备的议案》。
公司本次计提或冲回的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
《英飞拓:关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告》(公告编号:
2025-045)详见 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
(三)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消
监事会、修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。
修订后的《英飞拓:公司章程》及《英飞拓:<公司章程>修订对照表》详
见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<股东大会议事规则>并更名的议案》。
修订后,《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。
《英飞拓:股东会议事规则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会议事规则》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见 2025 年8 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
修订后的《英飞拓:董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2025 年 8 月
27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(八)以 7 票同……
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