公告日期：2025-08-27

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-047
深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025
年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》 √

2.00 《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》 √

3.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>并更名的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

上述提案1.00已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，提案2.00已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，提案3.00至提案8.00已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，议案的具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 19 日 、 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

提案……
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