公告日期：2025-07-19

深圳英飞拓科技股份有限公司

高级管理人员薪酬与绩效管理制度

第一章 总则

第一条 为落实深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产保值增值责任，增强公司高级管理人员的工作积极性和开拓创新精神，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益增长，形成权责利相适应的有效激励机制，建立科学规范、公平合理的年度薪酬分配制度，根据国家、省、市有关法律法规、《公司章程》和上级产权单位相关要求，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司高级管理人员（以下简称“高管”），包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会明确的其他高级管理人员。
第三条 高管薪酬与绩效管理遵循以下原则

（一）合法合规原则。公司贯彻执行国家、省、市的收入分配政策，按照法律法规和上级产权单位相关规定规范高管人员薪酬与绩效管理。

（二）市场匹配原则。公司通过对标行业市场薪酬，科学厘定高管薪酬水平，确保薪酬水平与企业战略定位相匹配。

（三）绩效导向原则。按照责权利相统一要求，强化绩效在高管薪酬分配中的作用，建立与业绩考核结果紧密挂钩的薪酬机制，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。

第二章 薪酬绩效管理机构与职责

第四条 公司董事会负责、薪酬与考核委员会（以下简称“薪考委”）配合实施高管薪酬与绩效管理工作。

（一）董事会：作为高管薪酬绩效管理的决策机构，负责审核确定高管薪酬与绩效策略、制度和方案，确定高管薪酬预算、调整和计发，确定高管考核目标、参与考核评价、裁定薪酬绩效申诉，审定高管考核结果以及结果应用方案等。

（二）薪考委：在董事会的授权下具体实施高管薪酬绩效管理工作，拟定高
管薪酬与绩效管理策略、制度和方案，组织、实施高管薪酬核定、调整和计发，考核指标制定、考评和应用方案拟定，受理薪酬、绩效申诉，并提出处理意见等相关工作。

第三章 高管薪酬水平及结构

第五条 董事会以“薪酬水平市场化”为导向，根据企业薪酬策略，参考同行业上市公司水平，合理确定高管年度常规薪酬标准。

第六条 高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期奖励或其他中长期激励组成。其中基本年薪和绩效年薪合称为年度常规薪酬，高管年度常规薪酬中基本年薪占比 40%、绩效年薪占比 60%。

（一）基本年薪。基本年薪是保障高管基本生活的固定薪酬，分 12 个月按月发放。

（二）绩效年薪。绩效年薪是根据高管年度经营业绩考核结果兑现的浮动薪酬。

（三）平时预发年度常规薪酬的 60%，经审计确认年度财务数据，由公司组织年度考核，并结算年度绩效薪酬；具体考核事项参见第四章高管绩效考核。
（四）其他激励：经股东大会批准，公司可实施任期奖励或其他中长期激励，具体方案由董事会另行制定。

第四章 高管绩效考核

第七条 年度绩效考核是对高管年度内履行职责和经营业绩情况所进行的考核评价，主要从经济效益、发展质量、综合评议、加减分项、否决事项五个维度进行考核，具体考核内容如下：

（一）经济效益。主要考核体现公司资产经营能力和价值创造能力的经济效益指标，如净利润、销售收入等。

（二）发展质量。主要考核公司重点关注且对公司影响较大的关键绩效指标，如战略任务、效率效能指标等。

（三）综合评议。主要从公司的治理、管理水平、核心竞争力，高管个人的
管理能力、工作态度等方面进行综合评价。

（四）加减分项。主要从高管对于股东单位或在经营管理、研发创新等方面做出重要贡献或出现失误进行的加分或减分，加减分范围在±5 分以内。

（五）否决事项。公司根据实际情况设定的一票否决事项，若发生则年度经营业绩考核得分为 0 分。

第八条 考核方式及评价主体

（一）经济效益指标

采用定量计分方式，并在年度经营业绩责任书中明确计分规则。超额完成目标的，最高得分不超过指标分值的 120%。

（二）发展质量指标

分类指标原则上应从数量、质量、进度、成本等维度进行量化，并在年度目标责任书中明确目标值和计分规则，定量指标超额完成目标的，最高得分不超过指标分值的 120%；若分类指标难以量化评价，则由董事会及相关评价主体对每项指标完成情况进行定性评价。

定性分类指标评分标准如下：

实际达成 分数区间 评价标准说明

情况

时间节点：在时间节点内完成 1……
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