公告日期：2025-08-07

关于上海新时达电气股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年七月

深圳证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 上海新时达电气股份有限公司

英文名称 Shanghai STEP Electric Corporation

注册地址 上海市嘉定区思义路 1560 号

注册时间 1995 年 3 月 10 日

注册资本 66,306.1291 万元

法定代表人 刘长文

上市时间 2010 年 12 月 24 日

上市板块 深圳证券交易所主板

电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的
经营范围 销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政
许可的，凭许可证件经营）

联系电话 021-69896737

邮政编码 201801

传真 021-69926163

公司网址 www.stepelectric.com

电子信箱 step@stepelectric.com

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度

资产总额 397,583.03 418,495.67 427,916.40 597,960.18

负债总额 273,737.40 293,618.52 274,733.96 408,248.73

少数股东权益 123,845.62 124,877.15 153,182.45 189,711.45

归属于母公司的所有者权益 123,871.70 124,907.01 153,214.49 189,757.90

2、合并利润表主要数据

单位……
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