公告日期：2025-07-17

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-065
上海新时达电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 7 月 16 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综
合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共 511 人，代表股份 339,398,264 股，占公司
有表决权股份总数的 51.1866%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,730,669 股，占公司有
表决权股份总数的 38.2665%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 493 人，代表股份 85,667,595 股，占公司有表决权股
份总数的 12.9200%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）情况

参加投票的中小股东及代理人 504 人，代表股份 122,645,134 股，占公司有
表决权股份总数的 18.4968%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 6 月 26
日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1、选举展波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的选票数为 314,636,959 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.7044%。

其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,883,829 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.8106%。

2、选举纪翌女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的选票数为 309,414,522 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.1656%。

其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,661,392 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.5524%。

3、选举刘长文先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的选票数为 314,247,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.5897%。

其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,494,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4932%。

4、选举王晔先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的选票数为 309,195,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.1011%。
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