公告日期：2025-07-17

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-068
上海新时达电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日分别召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了公司第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第七届董事会提名委员会2025年度第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体如下：

董事长展波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，对外经济贸
易大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。展波先生于 2002 年加入海尔集团；2006 年任海尔集团欧洲区财务总监；2010 年任海尔集团全球销售平台财务总监；2013年任海尔电器集团有限公司 CFO；2019 年任海尔集团 CFO；2020 年任海尔集团副总裁兼COO；2021 年 11 月至今任海尔集团董事局董事、副总裁，分管产业互联网等集团战略主赛道内业务板块。展波先生兼任青岛市劳动模范协会副会长、第九届山东省青年企业家协会常务理事、青岛市青年联合会第十一届委员会委员等职。先后荣获山东青年五四奖章提名奖、青岛市劳动模范、青岛拔尖人才等荣誉称号。

展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域（尤以产业互联网为核心）拥有深厚的行业积淀和前瞻性洞察。同时在企业战略管理、运营管理、财务与资本运作方面具备系统性的丰富经验和商业化落地能力。

截至本公告披露日，展波先生除在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分企业担任执行董事、董事、副总裁、总经理等职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。展波先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，展波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

副董事长纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，加拿大达尔
豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年-2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公
司工作。自 2011 年 7 月 11 日起历任公司董事、总经理。2016 年 5 月 14 日至今担任公
司董事长。现为上海市人大代表。

截至本公告披露日，纪翌女士系公司持有 5%以上股份股东纪德法先生与其配偶刘丽
萍女士之女，与公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司以签署协议方式构成一致行动人。除前述关系外，纪翌女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士持有公司股票 26,904,704 股，占目前总股本 4.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

非独立董事刘长文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学
历。刘长文先生于 2001 年 8 月加……
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