据2025年6月26日发布的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》及议程安排，新时达（股票代码：002527）于今日（2025年7月16日）召开的第一次临时股东大会审议并通过了以下主要决议：

**一、公司治理结构调整**

1. **《公司章程》修订**

- 将“股东大会”统一调整为“股东会”；

- **取消监事会设置**，删除所有涉及“监事”“监事会”的条款，改由审计委员会行使原监事会职权。

- 该决议为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。

2. **配套制度修订**

- 通过修订《股东会规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件，与《公司章程》调整保持一致。

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### **二、董事会换届选举**

采用累积投票制选举第七届董事会成员：

1. **非独立董事（6人）**

展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥当选。

2. **独立董事（3人）**

王蕾、张坚、周文举当选，其任职资格已获深交所事前审核无异议。

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### **三、向特定对象发行股票相关决议**

以下提案均需2/3以上表决权通过，关联股东回避表决：

1. **发行方案（逐项表决）**

包括发行种类、定价基准日、发行数量（未披露具体数量）、限售期、募集资金用途等10项子议案。

2. **配套文件**

通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》《摊薄即期回报的风险提示及填补措施》等。

3. **授权事项**

批准董事会办理发行相关事宜，并豁免特定对象发出收购要约的义务。

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### **四、制度修订与薪酬规划**

1. **薪酬方案**

- 通过非独立董事、高级管理人员及独立董事的薪酬方案。

2. **责任保险**

- 批准为公司及董事、高管购买责任保险。

3. **分红规划**

- 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

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### **总结**

本次股东大会核心决议聚焦于**公司治理结构改革**（取消监事会、强化审计委员会职能）、**董事会换届**及**融资计划**（向特定对象发行股票）。其中，《公司章程》修订及股票发行方案涉及公司长期治理框架与资本运作，需经特别决议程序通过。最终决议结果以公司后续披露的股东大会决议公告为准