公告日期：2025-06-26

《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

修改前 修改后

第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立

董事长 1 名，副董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独
董事 3 名，设董事长 1 名。

立董事 3 名，其中董事长和副董事长由董事会以全体
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但

董事的过半数选举产生。

兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的

人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
1/2。

得超过公司董事总数的 1/2。

第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立
第五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设 战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担 担任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中的会 任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中的会计 计专业人士且审计委员会委员应当为不在上市公司担 专业人士且审计委员会委员应当为不在公司担任高级 任高级管理人员的董事。各专门委员会的人员组成、
职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定 管理人员的董事，职工代表董事可以为审计委员会委 各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会 员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、
决议通过之日起执行。 议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规
则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议、批准公司的年度财务预算方案、决
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 算方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 券或其他证券及上市方案；

合……
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