公告日期：2025-06-26

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-056
上海新时达电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款同步进行修订。具体修订如下：

原章程条款 本次修订后的章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
程。 定本章程。

第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券 第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2010]1723 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 [2010]1723 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 5000 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人 股 5000 万股，于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所
民币认购的内资股。公司于 2010 年 12 月 24 日在深圳 （以下简称“证券交易所”）上市。

证券交易所上市。

如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不得对本款 份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不得对本款
规定进行修改。 规定进行修改。

第四条 公司注册中文名称：上海新时达电气股
第四条 公司注册中文名称：上海新时达电气股 份有限公司。

份有限公司。 公 司 英 文 名 称 ： Shanghai STEP Electric
Corporation.

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

总经理辞任视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
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