公告日期：2025-06-26

《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》

修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对《上海新时达电气股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）相关条款进行修订，并将名称变更为《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”），具体内容如下：

修改前 修改后

第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司的

公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根 民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以
规、规范性文件，以及《上海新时达电气股份有限公司 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,制定 司章程》”）的有关规定，制定本规则。
本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等
/

事项适用本规则。

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第七条股东会是公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 有关董事的报酬事项；

决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（四）审议批准监事会的报告； 案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
案； 司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）修改《公司章程》；

（八）对增发新股（含发行境外上市外资股或其他 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计
股份性质的权证）、发行可转换公司债券、普通债券、 师事务所作出决议；

向原有股东配售股份及发行其他金融工具、对公司有重 （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担
大影响的附属企业到境外上市作出决议； 保事项；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过

司形式作出决议； 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十）修改本章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的 （……
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