公告日期：2025-06-26

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-052
上海新时达电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年6月22日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1) 提名展波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2) 提名纪翌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

3) 提名刘长文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4) 提名王晔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

5) 提名张翠美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

6) 提名王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

若上述董事候选人当选，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第七届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王蕾女士、张坚先生、周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期3年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1）提名王蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2）提名张坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

3）提名周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

王蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张坚先生与周文举先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司拟
选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。其中王蕾女士……
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