公告日期：2025-08-22

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-033
山东矿机集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2025 年 8 月
21 日上午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合
法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<
公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券
报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 22 日

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