公告日期：2025-08-13

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-031
山东矿机集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025 年 8 月 12 日下午 2：45

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,730 人，代表股份71,564,017 股，占公司股份总数的 4.0141%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 39,800,492 股，占公司股份总数的 2.2325％；通过网络投票的股东1,720 人，代表股份 31,763,525 股，占公司股份总数的 1.7817％；通过现场和网络投票的中小投资者 1,728 人，代表股份 56,151,485 股，占公司股份总数的3.1496％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况:同意 48,437,864 股，占出席会议有表决权股份总数的67.6847％；反对 22,692,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 31.7097％；弃权 433,403 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.6056％。

中小投资者表决情况为：同意 33,025,332 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 58.8147％；反对 22,692,750 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 40.4134％；弃权 433,403 股（其中，因未投票默认弃权8,500 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7718％。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》

总表决情况:同意 48,101,880 股，占出席会议有表决权股份总数的67.2152％；反对 22,888,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 31.9833 ％；弃权 573,587 股（其中，因未投票默认弃权 119,384 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8015％。

中小投资者表决情况为：同意 32,689,348 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 58.2164％；反对 22,888,550 股，占出席会议的……
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