公告日期：2025-07-02

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-023
山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025 年第二次临时会议于2025 年7 月 1日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定
期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-024）详见 2025 年 7 月 2 日《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。