公告日期：2025-08-26

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-045
浙江众成包装材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”） 第
六届董事会第二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、传真、
专人送达等方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司泰山路厂区办公大楼
六楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。

公司《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计
提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。

《关于计提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》；

为更好地适应公司发展的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，同意对组织架构进行调整。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订或重新制定公司部分治理制度的议案》；

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定对公司部分治理制度予以修订或重新制定。

4.1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

4.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<总经理工作细则>的议案》；

4.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<内部审计制度>的议案》；

4.4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<募集资金专项存储管理制度>的议案》；

4.5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
重新制定<信息披露制度>的议案》；

4.6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
重新制定<投资者关系管理制度>的议案》；

4.7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

本议案无需提交公司股东会审议。

重新制定或修订后的《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《募集资金专项存储管理制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司……
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