公告日期：2025-07-17

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-043
浙江众成包装材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15
日分别召开的 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届董事会董事全体成员。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总工艺师、财务负责人）及证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：

1、第六届董事会成员组成情况：

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名。具体成员如下：

（1）非独立董事：易先云先生（董事长）、杭阿根先生（副董事长）、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生、杨平先生（职工代表董事）；

（2）独立董事：孙玲玲女士（会计专业人士）、徐伟箭先生、黄生权先生；
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会或职工代表大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼
任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况：

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经本次选举后，具体组成如下：

（1）战略决策委员会：易先云（召集人）、杭阿根和黄生权；

（2）审计委员会：孙玲玲（召集人）、徐伟箭、黄生权、孙兢和杨平；

（3）提名委员会：徐伟箭（召集人）、易先云和孙玲玲；

（4）薪酬与考核委员会：黄生权（召集人）、杭阿根和孙玲玲。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况：

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：杭阿根先生

副总经理：吴晓兵先生（常务副总经理）、张洋先生、潘德祥先生、许丽秀女士

董事会秘书：许丽秀女士

总工程师：黄旭生先生

总工艺师：詹越强先生

财务负责人：王忠保先生

证券事务代表：楚军韬先生。

上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人事项。

董事会秘书许丽秀女士、证券事务代表楚军韬先生具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

联系电话：0573-84187845

传真号码：0573-84187829

电子邮箱：sec@zjzhongda.com

邮政编码：314100

通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号，公司证券部

三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况：

1、本次换届选举完成后，公司第五届董事会中非独立董事杨家军先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担……
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