公告日期：2025-06-27

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-030
浙江众成包装材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会之三年任期已满，公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2024-002号公告。

为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年6月25日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查，同意提名易先云先生、杭阿根先生、孙兢先生、詹越强先生、张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件）；提名孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

其中，孙玲玲女士为会计专业人士，独立董事候选人孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2025年第一次临时股东大会选举通过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。

上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十七日
附件：
一、非独立董事候选人简历：

易先云先生简历

易先云，男，中国国籍，1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会
计师，无境外永久居留权。曾任石门县蒙泉区粮站主管会计、石门县粮食局财基
副股长、股长、副局长、局长，2001 年 11 月至 2003 年 12 月任常德市粮油公司
常务副总经理、财务总监；2004 年 1 月至 2008 年 12 月任湖南金健米业公司副
总经理、湖南阳光乳业公司董事长、总经理；2009 年 1 月至 2013 年 12 月任常
德市财政局契税局副局长、乡镇财政局副局长；2014 年 1 月至 2021 年 1 月任常
德市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，其中 2018 年 8 月
兼任湖南天城建设有限公司董事长；2021 年 2 月至 2021 年 12 月任常德市城市
发展集团有限公司业务顾问团主任。2021 年 12 月至今任……
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