公告日期：2025-09-05

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-032
齐峰新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更正。具体内容如下：

更正前公告内容：

……

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。

……

更正后公告内容：

……

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

……

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《齐峰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。

附件：《齐峰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会

二〇二五年九月五日

附件：《齐峰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知(更正后)》

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次
临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日(星期一)14:30；

2.网络投票日期、时间：2025 年 9 月 8 日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至
15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委
托他人出席现场会议行使表决权。

2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日(星期三)

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 9 月 3 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：齐峰新材料……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。