公告日期：2025-06-28

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-024
齐峰新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日 14:30

（2）网络投票时间：2025年6月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李安东先生。

6.会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 203,917,087 股，占公司有表
决权股份总数的 36.4098％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 202,073,987 股，占公司总股本
的 36.0807%

通过网络投票的股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3291％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3291％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,843,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3291％。

8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
总表决情况：

同意 203,387,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7405％；反对 452,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2218％；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378％。
中小股东总表决情况：

同意 1,313,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
71.2875％；反对 452,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 24.5348％；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1777％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海锦天城（青岛）律师事务所孙一杰律师、冉令帅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股
东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.齐峰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2.上海锦天城（青岛）律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二○二五年六月二十八日

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