
公告日期:2025-08-13
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-061
浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 12 日
召开公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会,顺利换届选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行,公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第一次会议。
经全体董事推举,本次会议由公司董事吴捷先生主持,本次会议应到董事 7人,实到 7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴捷先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,公司董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会成员情况如下:
1、董事会审计委员会:潘自强先生、麦勇先生、杨宇超先生,其中潘自强先生担任主任委员;
2、董事会提名委员会:潘自强先生、钱旭女士、陆平山先生,其中潘自强先生担任主任委员;
3、董事会薪酬与考核委员会:麦勇先生、潘自强先生、梁海青先生,其中麦勇先生担任主任委员;
4、董事会战略委员会:吴捷先生、杨宇超先生、麦勇先生,其中吴捷先生担任主任委员。
上述委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致,期间如有上述人员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任吴捷先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
祁兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。祁兵先生联系方式如下:
1、电话:0575-86337958
2、邮箱:qib@rifagroup.com
3、地址:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈甜甜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈甜甜女士联系方式如下:
1、电话:0575-86337958
2、邮箱:chentt@rifagroup.com
3、地址:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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