公告日期：2025-07-26

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-050
浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次股东大会的议案》，根据上 述董事会决议，公司决定召开2025年第二次股东大会，现将会议有关事项通知 如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数3人

1.01 选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 ……
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