公告日期：2025-08-19

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-033
江苏银河电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定召开 2025 年第一次临时股东会，现将召开公司 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会在 2025 年 8 月 18 日召开
的第三次会议上审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月5日 14:45

（2）网络投票时间：2025年9月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日交易
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

6、股权登记日：2025年9月1日

7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

2.01 《修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《修订<累积投票实施细则>的议案》 √

（二）本次股东大会审议议案披露时间及披露媒体

议案1-2已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告已于2025年8月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

（三）其他事项

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关……
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