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发表于 2025-08-18 17:10:11 股吧网页版
银河电子:投资者关系管理办法(2025年8月) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-19


江苏银河电子股份有限公司

投资者关系管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范公司对外接待行为,加强公司对外接待及与外界的交流和沟通,提高公司投资者关系管理水平,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条 本办法所述的投资者关系管理,是指公司与在册或潜在投资者、媒体、证券机构等投资者管理工作对象(以下简称“特定对象”),通过一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动方式,使特定对象获得对公司的充分了解和广泛认同的一项工作,以增进资本市场对公司的了解和认同,使得公司与特定对象之间建立良好的沟通和信任关系,促进公司提高科学决策和规范管理的水平。

第二章 目的和遵循原则

第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、参观、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时,增加公司信息披露的透明度及公平性,完善公司治理结构,增进资本市场对公司的了解和支持。

第四条 公司接待工作遵循以下基本原则:

(一)公平、公正、公开原则

公司人员在进行接待活动中,应严格遵循公平、公正、公开原则,不得实行差别对待政策,不得通过有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。

(二)诚实守信的原则

公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则,不得有虚假记载和误导性陈述,也不得有夸大或者贬低行为。

(三)保密原则

公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息,也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。

(四)合规披露信息原则;

公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定,在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

(五)互动沟通原则

公司将主动听取来访者的意见、建议,实现双向沟通,形成良性互动。

第三章 责任人和从职人员素质要求

第五条 公司接待事务工作的第一负责人为公司董事长,直接责任人为董事会秘书,董事会秘书协助董事长做好接待工作。公司证券投资部负责接待事务具体工作,由董事会秘书直接领导。

董事长可以授权董事会秘书负责处理接待工作。

除本办法确认的人员或合法授权的人员外,公司其他部门和人员不参与接待工作。公司工作人员在日常工作业务往来过程中,应婉言谢绝对方有关公司业绩、签订重大合同等提问的回答。

第六条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能:

(一)对公司有全面了解,包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面,并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解;

(二)具有良好的知识结构和业务素质,熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场运作机制;

(三)具有良好的沟通和协调能力;

(四)具有良好的品行、诚实信用;

(五)准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。

第四章 接待工作

第七条 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访。。

第八条 公司可以举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议,就公司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流,仅限于公司公开披露的信息,不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员,必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。

在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的提问时,应注意回答的真实、准确性,同时应尽量避免使用带有预测性的言语。

第九条 业绩说明会、分析师会议、路演应同时采取网上直播的方式进行,使所有投资者均有机会参与,并事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。

第十条 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前,公司应确定投资者、分析师提问可回答范围,若回答的问题涉及未公开重大信息,或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的,公司应拒绝回答。

第十一条 业绩说明会、分析师会议、路演结束后,公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。

第十二条 公司投资者咨询电话由公司证券投资部专人负责在工作时间内接听并记录投资者的意见和建议,记录的相关……
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