公告日期：2025-08-19

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-032

江苏银河电子股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开

第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公

司章程>的议案》。

一、关于修订《公司章程》的背景

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策

效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政

法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事岗位，《公

司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公

司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及

监事的规定不再适用。在此之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规

和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更经营范围情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为： 变更后经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为：计算机
计算机及部件、通信设备、光电产品、网络产品、 及部件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电软件产品、广播电视设备、卫星地面接收设施、机 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警用装顶盒产品、监控设备、警用装备、特种装备、安防 备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配电设备、设备、智能保险柜、高低压输配电设备、电源、特 电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽车零部件及配件、种机电及控制器、智能消费设备、汽车零部件及配 汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统以及五金结构件、件、汽车电动空调及压缩机、机电产品及管理系统 模具、塑料制品的开发、制造、销售及相关产品的咨询、安装
以及五金结构件、模具、塑料制品的开发、制造、 与服务。产品、原辅材料、设备及技术的进出口业务。(依法须销售及相关产品的咨询、安装与服务。产品、原辅 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
材料、设备及技术的进出口业务。(依法须经批准的 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）修和试验；建设工程施工、建设工程设计（依法须 一般项目：卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；集装箱
动，具体经营项目以审批结果为准） 制造；集装箱销售；金属结构制造；金属结构销售；制冷、空
一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；电 调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发； 压缩机械销售；金属制品研发；金属制品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；云计算装备技术服务；合同能源 储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 发；在线能源监测技术研发；新材料技术研发；云计算装备技技术转让、技术推广；智能控制系统集成；机械电 术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池 术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；机械电气销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件 设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；光伏设销售；太阳能发电技术服务；先进电力电子装置销 备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 务；……
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