公告日期：2025-07-01

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-047
恺英网络股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次会议召开期间无否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-045）。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日09:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计905名，代表股份总数为932,578,431股，占公司总股份的43.6510%，占公司有表决权总股份的43.6510%。
（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为541,139,364股，占公司总股份的25.3290%，占公司有表决权总股份的25.3290%。
（2）网络投票情况

参加网络投票的股东为899人，代表股份总数为391,439,067股，占公司总股份的18.3220%，占公司有表决权总股份的18.3220%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共903人，代表股份总数499,781,504股，占公司总股份的23.3932%，占公司有表决权总股份的23.3932%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意932,466,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意499,669,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0126％。

该项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案

逐项审议通过了如下提案：

（1）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意833,652,573股，占出席会议所有股东所持股份的89.3922％；反对98,863,858股，占出席会议所有股东所持股份的10.6011％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意400,855,646股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2062％；反对98,863,858股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7814％；弃权62,000股（其中，因未投票默认……
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