公告日期：2025-06-28

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-019

旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于2025年7月15日召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司2025年第一次临时股东会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年7月15日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。

6、股权登记日：2025年7月9日。

7、出席对象：

（1）于2025年7月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书见附件2。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于制定、修订公司治理制度的议案 的子议案数：
（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。