公告日期：2025-08-26

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-048

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半
年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2025 年半年度报告》刊登在 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8
月 26 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部
负责人的议案》。

公司内部审计部负责人潘宇红女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计部负责人。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱美丹女士（简历附后）为公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

3.第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

4.第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：朱美丹女士简历

朱美丹，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才。2006
年至 2008 年任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008 年至 2011 年 4 月任金
字火腿股份有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2017 年 7 月任金字火腿股份有限
公司财务总监；2017 年 7 月至 2019 年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2020
年至 2021 年 11 月任金字火腿股份有限公司总裁助理；2021 年 12 月至 2023 年 3
月任金字火腿股份有限公司内部审计部负责人；2008 年至 2022 年 9 月任金字火
腿股份有限公司党支部书记；2023 年 4 月至 2025 年 8 月任金字冷冻食品城有限
公司副总经理。

截至披露日，朱美丹女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 198,645 股股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱美丹女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执……
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