公告日期：2025-07-17

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-042
金字火腿股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经参会董事推选，会议由董事郑庆昇先生主持，公司其他人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》。

选举郑庆昇先生为公司董事长，并代表公司执行公司事务。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会副董事长的议案》。

选举郭波女士为公司副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员的议案》。

选举郑庆昇、郭波、蒋之欣为公司第七届董事会战略委员会委员，其中主任
委员为郑庆昇。

选举蒋之欣、Xiaomao Xiao、吴文水为公司第七届董事会审计委员会委员，其中主任委员为蒋之欣。

选举蒋之欣、Xiaomao Xiao、郑庆昇为公司第七届董事会提名委员会委员，其中主任委员为蒋之欣。

选举 Tianwen Tony Cai、蒋之欣、郑庆昇为公司第七届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中主任委员为 Tianwen Tony Cai。

第七届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满日止。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》。

聘任郭波女士为公司总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》。

聘任郑虎先生、孙月康先生、黄特跃先生为公司副总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》。

聘任孙月康先生为公司财务总监。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

7.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。

聘任李妮莎女士为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。李妮莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会秘书李妮莎女士的联系方式如下：

办公电话：0579-82262717

办公传真：0579-82262717

办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号

电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

8.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程
师的议案》。

聘任马晓钟先生为公司总工程师。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

9.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计部负责人的议案》。

聘任潘宇红女士为公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

10.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。

聘任张利丹女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。张利丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
该议案经……
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