公告日期：2025-07-17

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券” 或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金字火腿调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通
股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68
元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72
元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天
健验〔2023〕426 号）。

二、募投项目及实施情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及实施情况如下：

单位：万元

序 预计募集 实际募 截至 2025 年 6 月

号 项目名称 投资总额 资金投入 集资金 30 日累计投入募 项目实施情况
金额 净额 集资金金额

年产 5 万吨肉制品 项目土建部分已
1 数字智能产业基地 100,000 95,900 94,708 41,894 竣工验收，正在进
建设项目 行厂房装修及设
备采购、安装

金字冷冻食品城有 项目经股东大会
2 限公司数字智能化 9,150 9,100 9,100 0 审议终止

立体冷库项目

合计 109,150 105,000 103,808 41,894

三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因

（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况

根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态
的时间由 2025 年 6 月 30 日调整至 2026 年 4 月 30 日。

（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因

“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”受施工进度、采购进口设备及政
府部门审批流程等影响，达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 4 月 30 日。上述募
投项目可行性未发生重大变化，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状态的日期进行调整。

四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响

本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，本次募投项目调整符合公司的发展战略，有利于公司提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不确定性，也不存在变……
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