公告日期：2025-07-12

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-068

江苏宝馨科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分
治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的情况

为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。

本次《公司章程》的修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述和条款，因新增或删减部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。除此之外，《公司章程》的其他修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护江苏宝馨科技股份有 第一条 为维护江苏宝馨科技股份有
限公司（以下称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、员工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国

序号 修订前 修订后

（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 “《证券法》”）、中国证券监督管理委
国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》 员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制订本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表

人。 人。董事长辞职的，视为同时辞去法定代
表人，法定代表人的产生和变更按照本章
程相关规定办理。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
……
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