公告日期：2025-07-30

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-033
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十四次会议于2025年7月28日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月15日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年8月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场表决和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科

技办公楼202会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 √

2.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √

3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2、上述议案已经公司公司第七届董事会第二十四次会议和公司第七届监事

会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月30日发布在《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

3、作为公司2024年限制性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系

的股东，需对议案1回避表决，同时不得接受其他股东委托投票。

4、以上议案为股东会特别表决事项，须经出席本次股东会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
……
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