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公告日期：2025-06-19
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-31
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 6 月 18 日以短信、电子邮件等方式发出，并于当日在公司会议室
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
调整回购股份方案的议案》。
基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑证券市场变化调整回购资金总额，由“不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-32）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
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