公告日期：2025-06-19

协鑫集成科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

二〇二五年六月

协鑫集成科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任
委员由委员会在独立董事委员中选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职权：

（一） 根据相关法律法规及《公司章程》并结合公司经营活动情况、资产规
模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

（四） 对提名、任免董事及聘任、解聘高级管理人员提出建议；

（五） 对需提请董事会聘任、解聘的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六） 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等相关法律法规及《公司章程》规定、董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。提
名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、总经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，原则上应于会议召开前三天
通知全体委员，并提供相关资料和信息，但在参会委员没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述期限的限制。

提名委员会会议由主任委员负责召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条……
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