公告日期：2025-06-19

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-049
协鑫集成科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 18 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6月18日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中心）

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长朱钰峰先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共1,142人，代表股份1,776,053,839股，占公司有表决权股份总数的 30.3583％。其中出席现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份 1,510,484,491 股，占公司有表决权股份总数的 25.818％；通过网络投票
的股东 1,138 人，代表股份 265,569,348 股，占公司有表决权股份总数的 4.5394％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,139 人，代表股份 360,881,694 股，占公司有表决权股份总数的 6.1686％。其中：通过现场投票的股东及代理人 1 人，代表股份 95,312,346 股，占公司有表决权股份总数的1.6292％；通过网络投票的股东 1,138 人，代表股份 265,569,348 股，占公司有表决权股份总数的 4.5394％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 1,734,128,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6394％；反对 38,810,604 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1852％；弃权3,114,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1754％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 318,956,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3826％；反对 38,810,604 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7544％；弃权 3,114,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8630％。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 1,734,673,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6701％；反对 38,479,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666％；弃权2,900,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 319,501,590 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5336％；反对 38,479,204 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6626％；弃权 2,900,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8038％。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 1,734,656,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6691％；反对 38,479,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1666％；弃……
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