公告日期：2025-06-19

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-050
协鑫集成科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 18
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司第六届董事会各专门委员会进行如下调整：
（1）战略与可持续发展委员会委员由朱钰峰先生、朱共山先生、霍佳震先生担任，由董事长朱钰峰先生担任战略与可持续发展委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会委员由程博先生、孙玮女士、张利军先生担任，由独立董事程博先生担任审计委员会主任委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会委员由霍佳震先生、朱钰峰先生、程博先生担任，由独立董事霍佳震先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（4）董事会提名委员会委员由张利军先生、朱钰峰先生、程博先生担任，由独立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<信息披露事务管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<投资管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《投资管理制度》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》部分条款进行修订

具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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