
公告日期:2025-08-20
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-47
四川雅化实业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)于2025年8 月18日召开第六届董事会第八次会议,会议决定于2025年9月4日召开公司2025年第二 次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:2025年8月18日,公司第六届董事会第八次会议审 议通过了相关议案,决定于2025年9月4日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议 召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间:
①现场会议召开时间为:2025年9月4日下午14:30开始;
②网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月4日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15~15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中 的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2025年8月29日(星期五)
7、本次股东大会出席对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2025年8月29日,于当日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不
能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,
授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四
川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼22楼会议室)
二、会议审议事项:
本次会议拟审议如下议案:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可 √
行性分析的议案
√作为投票对
2.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 象的子议案数:
(6)
2.01 关于修订《公司章程》的议案 √
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理控制办法》的议案 √
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。