公告日期：2025-08-20

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-37
四川雅化实业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 8 月 7 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会
议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 18 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致认为，公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2025 年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本议案已经审计委员会审议通过。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

鉴于市场环境变化与业务发展，为进一步满足公司及下属子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，董事会同意公司授权开展期货期权和外汇套期保值业务的额度调整为：公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过10亿元人民币（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额
度开展总额不超过 40 亿元的外汇套期保值业务。授权期限自 2025 年 4 月 28 日至 2026
年 4 月 27 日。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告》和《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的可行性分析报告》。
4、关于修订《公司章程》等制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理控制办法》《关联交易管理控制制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，同时《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本次修订《公司章程》等制度的议案之子议案及逐项表决详情如下：

4.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.04 关于修订《募集资金管理控制办法》的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4.05 关于修订《关联交易管理控制制度》的议案

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