
公告日期:2025-08-23
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2025-042
荣盛石化股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第七届董事会
第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,
董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开,会议应出席的董事 9 人,实际
出席的董事 9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要于 2025 年 8 月 23 日同时刊登于公
司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》(公告编号:2025-044)。
该议案已经审计委员会全体委员同意。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-045)。
本议案经荣盛石化全体独立董事同意,独立董事发表了事前认可的意见,详
见 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年
第三次独立董事专门会议决议公告》。
由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣(担任恒逸贸易董事)、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
重点提示:本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
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