公告日期：2025-07-29

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-034
通鼎互联信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决议召开公司
2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2025年8月13日14:30

网络投票时间为：2025年8月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日9:15至15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年8月8日

7．出席对象：

（1）凡2025年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

特别提示：

1、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公
司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2025-033）及《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-035）。

2、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 8 月 11 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，……
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