公告日期：2025-07-11

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-032
浙江永强集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

与会董事对候选人逐项表决，表决结果如下：

（一）非独立董事候选人

1. 提名谢建勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名谢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名谢建强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名施服斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提名周虎华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事候选人

1. 提名孙奉军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名蒋慧玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名郑云波先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺和独立董事提名人声明与承诺详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案已经公司提名委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章
程>等制度的议案》；

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，拟对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》；新增《公司董事及高级管理人员离职管理制度》；废止原《公司金融投资管理制度》。

授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。

章 程 修 正 案 及 修 订 并 启 用 后 的 《 公 司 章 程 》 等 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

结合公司章程本次修订，公司将对其附属文件与公司其他治理文件中涉及“股东大会”表述修改为“股东会”。

第三项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司董
事会审计委员会工作细则>等制度的议案……
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