公告日期：2025-07-11

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-037
浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 -

1.00 关于审议修订《公司章程》全文的议案 √

2.00 关于审议修订《公司股东大会议事规则》并更名的 √

议案

3.00 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于审议修订《公司独立董事制度》的议案 √

5.00 关于审议修订《公司控股股东和实际控制人行为规 √

范》的议案

6.00 关于审议修订《公司对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于审议修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

8.00 关于审议修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

9.00 关于审议修订《公司远期结售汇业务内部控制规 √

范》的议案

10.00 关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

11.00 关于审议制定《公司董事及高级管理人员离职管理 √

制度》的议案

12.00 关于审议废止《公司金融投资管理……
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