公告日期：2025-07-11

浙江永强集团股份有限公司

投资者关系管理制度

（经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过）

目录

第一章 总 则......1
第二章 投资者关系管理的内容......2
第三章 投资者关系管理负责人及其职责......2
第四章 投资者关系管理职能部门及其职责......3
第五章 投资者关系活动及现场接待细则......3
第六章 附则......5
第一章 总 则

第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《投资者关系管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。

第三条 投资者关系管理的基本原则:

（一） 合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理；

（二） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（三） 平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会；

（四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

（三） 促进公司诚信自律、规范运作；

（四） 提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司

第六条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形：

（一） 透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息；

（二） 发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示；

（三） 对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺；

（四） 歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为；

（五） 其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。
第二章 投资者关系管理的内容

第七条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 新闻媒体；

（四） 其他相关机构。

第八条 公司与投资者的沟通方式：

公司通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制。
第九条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一） 法定信息披露及其说明；

（二） 公司的发展战略；

（三） 公司的经营管理信息；

（四） 公司的环境保护、社会责任和公司治理信息；

（五） 公司文化建设；

（六） 股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七） 投资者诉求信息；

（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九） 其他相关信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，公司证券投资部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第十一条 公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运……
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