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发表于 2025-08-20 18:49:05 股吧网页版
金固股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2025-036
浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2025年8月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司会议室以现场方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯
网 ” http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会

2025年8月20日

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