公告日期：2025-06-25

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-041
大金重工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第
五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，修订《公司章程》具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025 年 3 月
28 日起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司结合实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《大金重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》修订对比表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护大金重工股份有限公司 第一条 为维护大金重工股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定发起方式成立的股份有限公司。公司 关规定成立的股份有限公司。公司是在辽宁是在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司 大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上，
的基础上，经辽宁省对外贸易经济合作厅于 经辽宁省对外贸易经济合作厅于 2009 年 10
2009 年 10 月 20 日下发的《关于辽宁大金钢 月 20 日下发的《关于辽宁大金钢结构工程
结构工程（集团）有限公司整体变更为辽宁 （集团）有限公司整体变更为辽宁大金重工大金重工股份有限公司的批复》（辽外经贸 股份有限公司的批复》（辽外经贸资批资批[2009]136 号）批准，依法整体变更设立； [2009]136 号）批准，依法整体变更设立；并并于2009年10月28日在阜新市工商行政管 于阜新市市场监督管理局企业注册管理分局理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代

210900400008996。 码：91210900730802320F。

第三条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国 第三条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2010】1238 号文批准，首 会”）证监许可【2010】1238 号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股， 次向社会公众发行人民币普通股 3,000万股，并于2010年10月15日在深圳证券交易所上 并于2010年10月15日在深圳证券交易所上
市。 市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 ……
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