公告日期：2025-06-25

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-039
大金重工股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知
及会议资料于 2025 年 6 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本
次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》；
公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外“研发、制造、海运、交付”的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业务的持续发展需要和提质增效要求，根据相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）备案或核准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司
上市方案的议案》；

（1）上市地点：

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行股票的种类和面值：

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行及上市时间：

公司将在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月）或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行方式：

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者（QIBs）进行的发售；和/或（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行规模：

规定或要求（或豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并根据市场情况授权整体协调人行使不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）定价方式：

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过累计订单和簿记建档，根据……
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